8月12日,市公安局赫山分局赫山派出所破获一起帮助信息网络犯罪活动案,犯罪嫌疑人缑某投案自首。
8月7日上午,缑某主动到赫山派出所投案,称其被人诱骗开设了一家公司,该公司银行账户被不法分子用于非法资金流转。民警根据其提供的线索,立即展开调查,发现缑某因资金短缺,在网上寻找贷款时,经一陌生网友推荐,找到了一条“轻松又快速”的生财之道,即提供银行卡“跑分”赚佣金。在一天2000元的高额佣金诱惑下,缑某违规注册成立了一个人力资源管理公司。
在银行办理业务时,银行工作人员再三对其进行反诈宣讲,缑某在明知国家法律法规严禁出租、出借、出售个人银行卡给他人使用,且明知网络诈骗集团利用银行卡实施诈骗涉嫌违法犯罪的情况下,仍将该公司办理的银行卡及U盾提供给网络诈骗集团使用,致使约100万元人民币的诈骗资金得以流通。经讯问,犯罪嫌疑人缑某对上述犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人缑某已被公安机关依法取保候审,案件正在进一步办理中。
警方提示,“跑分”是一种洗钱行为,常见的“跑分”就是通过出租或出借电话卡、银行卡的方式进行。建议大家妥善保管好自己的身份证、银行卡等账户存取工具,做到不出租、不出借、不出售相关工具,以免沦为诈骗分子实施违法犯罪的帮凶而被追究法律责任。如发现周边有收售“银行卡、电话卡、收款码”等的可疑人员或可疑广告,请第一时间向警方举报。
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信息来源:益阳日报全媒体作者:郭莎莎 周琳责任编辑:徐王敏
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